中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　

2017年8月29日、11月28日，中國神華能源股份有限公司（“本公司”）分別披露了《關于控股股東擬更名及實施聯合重組的公告》、《關于控股股東完成工商變更登記的公告》，本公司控股股東已更名為國家能源投資集團有限責任公司（“國家能源集團”），作為重組后的母公司吸收合并中國國電集團有限公司（“國電集團”）。

本公司于2018年1月4日接到控股股東國家能源集團通知，國家能源集團已于2018年1月4日作出董事會決議，批準國家能源集團與國電集團合并（“集團合并”）方案及擬簽署的《國家能源投資集團有限責任公司與中國國電集團有限公司之合并協議》“《合并協議》”）。根據集團合并方案及擬簽署的《合并協議》，國家能源集團擬吸收合并國電集團，國電集團注銷，國家能源集團作為合并后公司繼續存續；自集團合并交割日起，國電集團的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務由存續公司國家能源集團承繼及承接，國電集團的下屬分支機構及國電集團持有的下屬企業股權或權益歸屬于存續公司國家能源集團。　　集團合并后，本公司控股股東和實際控制人不會發生變化。

集團合并的實施尚需履行必要的程序以及獲得其他有權監管機構必要的批準、核準及同意。　　

特此公告

承中國神華能源股份有限公司董事會命

董事會秘書　黃清